پلیس هنگ کنگ ۲۵۵ گزارش مرتبط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی موسوم به Fun Coffee دریافت کرده است که مجموع ضررهای گزارششده را به حدود ۱۰۴ میلیون دلار هنگ کنگ رسانده و محققان همچنان در حال دستگیری و گسترش تحقیقات هستند.
- پلیس هنگ کنگ ۲۵۵ گزارش مرتبط با کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی Fun Coffee با ضرر ۱۰۴ میلیون دلار هنگ کنگ دریافت کرده است.
- مقامات میگویند این پلتفرم بازده سالانه تا ۲۷۸٪ از طریق طرحهای سرمایهگذاری مبتنی بر USDT وعده داده بود قبل از اینکه برداشتها متوقف شود.
- شش نفر در هنگ کنگ دستگیر شدهاند در حالی که پلیس ماکائو دو مظنون را در تحقیقات مرتبط بازداشت کرده است.
- پلیس در حال تماس با قربانیان و افراد مرتبط با رویدادهای تبلیغاتی Fun Coffee است و تحقیقات ادامه دارد.
- این پرونده پس از یک سری هشدارهای کلاهبرداری رمزارزی دنبال میشود و نهادهای نظارتی هنگ کنگ نظارت بر کلاهبرداریهای دارایی دیجیتال را تشدید میکنند.
به گزارش Hong Kong 01، پلیس هنگ کنگ بهروزرسانی پرونده را در ۵ اوت انجام داد و گفت تعداد گزارشها نسبت به جلسه قبلی ۳۰ مورد افزایش یافته و ضررهای گزارششده از ۹۴ میلیون دلار هنگ کنگ به حدود ۱۰۴ میلیون دلار هنگ کنگ رسیده است.
مقامات گفتند شش نفر دستگیرشده در هنگ کنگ با قید وثیقه آزاد شدهاند و تحقیقات ادامه دارد، در حالی که پلیس قضایی ماکائو به طور جداگانه دو زن را در ارتباط با نه پرونده با ضرر حدود ۳.۶ میلیون پاتاکا ماکائو بازداشت کرده است.
محققان همچنین در حال بررسی نقش افراد مرتبط با فعالیتهای تبلیغاتی این پروژه هستند. پلیس گفت با قربانیان و افراد مرتبط، از جمله مجریانی که رویدادهای شرکت را میزبانی کردهاند، تماس خواهد گرفت تا سازماندهندگان کلاهبرداری ادعایی را شناسایی و نقش هر فرد را تعیین کند.
Fun Coffee وعده بازده تا ۲۷۸٪ داد
پلیس گفت گزارشها از ژوئیه ۲۰۲۶ از سرمایهگذارانی شروع شد که ادعا میکردند به برنامه سرمایهگذاری معروف به "Fun Coffee GCM" پیوستهاند و برخی گفتند از اوایل ژوئیه ۲۰۲۵ وارد این طرح شدهاند.
به گفته محققان، این شرکت خود را به عنوان یک کسبوکار مستقر در ویتنام معرفی کرد که بر پروژههایی از جمله تجهیزات قهوه چندکاره، تحقیقات ژن قهوه، ماشینآلات کشاورزی و سایر سرمایهگذاریهای مرتبط با فناوری متمرکز بود. به سرمایهگذاران دستور داده شد طرحها را با استفاده از ارزهای دیجیتال، عمدتاً استیبلکوین USDT تتر، تأمین مالی کنند.
مقامات گفتند این پلتفرم سرمایهگذاریها را به چندین طرح با دورههای سپردهگذاری مختلف تقسیم کرد و بازدهی را وعده داد که با سپردههای بزرگتر و دورههای قفل طولانیتر افزایش مییافت.
تحلیل پلیس نشان داد بازده سالانه تبلیغشده از حدود ۱۹۷٪ تا ۲۷۸٪ متغیر بود.
یکی از بستههای سرمایهگذاری که محققان ذکر کردند، کاربران را ملزم میکرد حدود ۱۰,۸۰۰ USDT به ارزش تقریبی ۸۴,۰۰۰ دلار هنگ کنگ را به مدت ۱۰ روز سپردهگذاری کنند و در ازای آن حدود ۶۸۰ USDT سود معادل حدود ۵,۳۰۰ دلار هنگ کنگ دریافت کنند. پلیس بازده سالانه تبلیغشده را تقریباً ۲۳۰٪ محاسبه کرد.
علاوه بر محصولات سرمایهگذاری، این برنامه پاداش سپرده، پاداش ارجاع و مشوقهای چکاین روزانه ارائه میداد که کاربران را تشویق میکرد وجوه بیشتری اضافه کنند و بستگان یا دوستان خود را به پلتفرم دعوت کنند.
پلیس هنگ کنگ میگوید برداشتها در ژوئیه متوقف شد
به گفته پلیس، این پلتفرم با برگزاری سمینارهای سرمایهگذاری، گردهماییهای اجتماعی و رویدادهای تبلیغاتی که در آن شرکتکنندگان تشویق به جذب اعضای جدید در ازای پاداشهای اضافی میشدند، دامنه خود را گسترش داد.
به افرادی که موافقت میکردند شرکت کنند، دستور داده شد برنامه تلفن همراه Fun Coffee را دانلود کنند، حساب ثبت کنند و ارز دیجیتال را به آدرسهای کیف پول مشخصشده منتقل کنند و سپس یک بسته سرمایهگذاری را در برنامه انتخاب کنند.
محققان گفتند بسیاری از شرکتکنندگان با وعده بازده و توصیه آشنایان جذب شدند. برخی از سرمایهگذاران اولیه ظاهراً توانستند مبالغ کوچکی برداشت کنند که پلیس معتقد است سوءظن را کاهش داد و سپردههای بزرگتر را تشویق کرد.
طرح ادعایی در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ فروپاشید، زمانی که برنامه Fun Coffee ناگهان از کار افتاد. سرمایهگذاران دیگر قادر به برداشت سپردهها یا بازده نمایشدادهشده در پلتفرم نبودند. کانالهای خدمات مشتری پاسخ نمیدادند و قربانیان را به ثبت شکایت نزد پلیس سوق داد.
Hong Kong 01 گزارش داد بزرگترین ضرر فردی شناساییشده تا کنون مربوط به قربانی ۵۱ سالهای است که ادعا میشود ۹.۶۳ میلیون دلار هنگ کنگ از دست داده است.
کلاهبرداری از طریق رویدادها قبل از مداخله نهادهای نظارتی گسترش یافت
پلیس هنگ کنگ گفت Fun Coffee خود را به عنوان یک شرکت بزرگ سرمایهگذاری قهوه فعال در فو کوک ویتنام معرفی کرد و ادعای سرمایه بیش از ۱ میلیارد دلار داشت.
این کسبوکار در اواخر سال ۲۰۲۵ وارد هنگ کنگ شد و برند خود را از طریق ماراتنها، ضیافتها، گردهماییهای اجتماعی و مواد بازاریابی چاپی تبلیغ کرد و در عین حال دفاتر ثبتشده و مکانهای خردهفروشی در شهر افتتاح کرد. به گفته پلیس، به سرمایهگذاران گفته شد پول آنها از تجهیزات قهوه با فناوری پیشرفته، فناوری بهینهسازی ژن و تجهیزات کشاورزی حمایت میکند.
مقامات ادعا میکنند عملیات سرمایهگذاری به سپردههای ارز دیجیتال متکی بود و از ساختار کمیسیون چندسطحی استفاده میکرد که به شرکتکنندگان برای آوردن سرمایهگذاران جدید پاداش میداد.
نگرانیهای نظارتی قبل از فروپاشی پلتفرم ظاهر شد. در ژوئیه ۲۰۲۶، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ Fun Coffee را به فهرست محصولات سرمایهگذاری مشکوک خود اضافه کرد. بعداً در همان ماه، عملیات برنامه متوقف شد، برداشتها غیرممکن شد، پشتیبانی مشتری آفلاین شد و دفاتر و فروشگاههای آن تخلیه شد، طبق اطلاعات منتشرشده توسط مقامات.
پلیس گفت با ارائه گزارشهای بیشتر، به شناسایی قربانیان اضافی ادامه میدهد.
هنگ کنگ اقدامات خود را علیه کلاهبرداری رمزارزی تشدید میکند
آخرین ارقام در حالی منتشر میشود که مقامات هنگ کنگ به پاسخ به چندین شکل کلاهبرداری مرتبط با ارز دیجیتال ادامه میدهند.
هفته گذشته، پلیس فاش کرد یک متخصص بیمه ۵۰ ساله بیش از ۲۶ میلیون دلار هنگ کنگ را از دست داد پس از اینکه یک آشنای آنلاین او را متقاعد کرد از طریق یک پلتفرم رمزارزی کلاهبرداری سرمایهگذاری کند.
در هفته منتهی به ۳۰ ژوئیه، مقامات ۲۵ پرونده کلاهبرداری سرمایهگذاری رمزارزی عاشقانه با ضرر ترکیبی نزدیک به ۷۰ میلیون دلار هنگ کنگ ثبت کردند.
پلیس گفته است چنین عملیاتی اغلب از طریق رسانههای اجتماعی یا پلتفرمهای پیامرسان اعتماد ایجاد میکنند و سپس قربانیان را به وبسایتهای سرمایهگذاری جعلی هدایت میکنند که سودهای ساختگی نمایش میدهند و گاهی اجازه برداشتهای کوچک میدهند قبل از اینکه درخواستهای بازخرید بزرگتر را مسدود کنند.
نهادهای نظارتی مالی نیز هشدارها را علیه کلاهبرداریهای آنلاین هدفگیری کاربران دارایی دیجیتال افزایش دادهاند. در ژوئیه، Hong Kong Interbank Clearing Limited هشدار داد وبسایتهای جعلی خدمات سیستم پرداخت سریع آن را جعل میکردند تا جزئیات کارت شناسایی هنگ کنگ، اطلاعات بانکی و تراکنشهای کیف پول مجازی را تحت پوشش تأیید امنیتی و برنامههای پاداش نقدی جمعآوری کنند.
به طور جداگانه، کمیسیون اوراق بهادار و آتی اخیراً از پلتفرمهای معاملاتی دارایی مجازی دارای مجوز و کارگزاران آنلاین خواسته است در ۱۲ ماه آینده احراز هویت مبتنی بر SMS را با روشهای ورود مقاوم در برابر فیشینگ جایگزین کنند. این نهاد نظارتی همچنین به افزودن کسبوکارهای رمزارزی مشکوک به فهرست هشدار خود ادامه داده و از سرمایهگذاران خواسته است قبل از انتقال وجوه یا اشتراکگذاری اطلاعات شخصی، پلتفرمها را تأیید کنند.