- دادستانهای آمریکا قصد دارند قبل از محاکمه اکتبر، اتهامات متیو گوتشه در پرونده بیتکلاب را با تعقیب مجدد ممنوع لغو کنند.
- پرونده وزارت دادگستری ادعا کرد که بیتکلاب حداقل ۷۲۲ میلیون دلار بیتکوین از طریق بازده استخراج دستکاری شده جمعآوری کرده است.
- لغو پیشنهادی پس از نزدیک به هفت سال دعوی قضایی و بررسی حدود دو میلیون سند صورت میگیرد.
- چندین همکار بیتکلاب قبلاً به کلاهبرداری، اوراق بهادار، پولشویی یا جرائم مالیاتی اعتراف کردهاند.
دادستانهای آمریکا در حال آمادهسازی برای پایان دادن به پرونده کیفری علیه متیو گوتشه، مغز متفکر ادعایی طرح ۷۲۲ میلیون دلاری شبکه بیتکلاب هستند. این حرکت برنامهریزی شده کمی قبل از محاکمه اکتبر انجام میشود که میتوانست یکی از طولانیترین پیگردهای کلاهبرداری ارز دیجیتال دولت را آزمایش کند.
طبق گزارش Bloomberg Law، وزارت دادگستری به وکلای فدرال در نیوجرسی دستور داده است تا درخواست رد دعوا با تعقیب مجدد ممنوع کنند. در نامهای به تاریخ ۸ ژوئیه، وکلای مدافع به قاضی ناحیه ایالات متحده کلر چکی گفتند که هر دو طرف به توافق اصولی رسیدهاند. با این حال، آنها گفتند که زمان بیشتری برای تکمیل شرایط آن و اخذ تأیید رسمی دادگاه لازم است.
پرونده کلاهبرداری بیتکلاب قبل از محاکمه اکتبر به لغو نزدیک میشود
گوتشه در دسامبر ۲۰۱۹ به اتهامات مربوط به توطئه کلاهبرداری سیمی و فروش اوراق بهادار ثبتنشده متهم شد. دادستانها گفتند که بیتکلاب از آوریل ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۹ فعالیت داشته و سهام استخرهای استخراج ارز دیجیتال را به سرمایهگذاران در سراسر جهان فروخته است.
وزارت دادگستری اتهامات علیه مغز متفکر ادعایی طرح پانزی ۷۲۲ میلیون دلاری ارز دیجیتال را لغو میکند
متیو گوتشه در سال ۲۰۱۹ به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه شبکه بیتکلاب از سودهای جعلی استخراج ارز دیجیتال و پاداشهای استخدام برای کلاهبرداری از سرمایهگذاران استفاده کرده است، متهم شد.
قرار بود در اکتبر محاکمه شود، اما دادستانها… pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶
علاوه بر خرید سهام استخراج، شرکتکنندگان برای جذب اعضای جدید پاداش دریافت میکردند. دادستانها گفتند که این ساختار فروش سرمایهگذاری را با بازاریابی شبکهای تهاجمی ترکیب کرده است. در طول پنج سال فعالیت خود، بیتکلاب allegedly حداقل ۷۲۲ میلیون دلار بیتکوین جمعآوری کرده است.
طبق کیفرخواست، اپراتورهای پلتفرم بازده استخراج نمایش داده شده را دستکاری کرده و درآمد روزانه ارائه شده به مشتریان را بیش از حد اعلام کردند. دادستانها همچنین ادعا کردند که وجوه سرمایهگذاران همیشه برای خرید تجهیزات استخراج تبلیغ شده توسط شرکت استفاده نمیشده است.
ارتباطات داخلی نیز بخش اصلی پرونده دولت را تشکیل میداد. در این مبادلات، دادستانها گفتند که گوتشه از سرمایهگذاران بالقوه به عنوان "احمق" و "گوسفند" یاد کرده و در مورد چگونگی جذب آنها توسط کسبوکار بحث کرده است.
علاوه بر این، گوتشه allegedly به یک همکار دستور داد تا درآمد روزانه استخراج نمایش داده شده را ۶۰٪ افزایش دهد. این دستور با وجود هشدارهایی مبنی بر غیرقابل تحمل بودن این تنظیم و شبیه بودن به یک عملیات پانزی صادر شد.
لغو پیشنهادی پس از نزدیک به هفت سال دعوی قضایی، مذاکرات مکرر برای اعتراف و بررسی حدود دو میلیون سند الکترونیکی صورت میگیرد. در این زمینه، گوتشه اخیراً استدلال کرد که رسیدگی طولانی مدت حق قانونی او برای محاکمه سریع را نقض کرده است.
تغییر سیاست وزارت دادگستری با اعترافات قبلی بیتکلاب مواجه میشود
Bloomberg گزارش داد که وکلای گوتشه پس از فروپاشی مذاکرات قبلی برای حل و فصل، با مقامات ارشد وزارت دادگستری تماس گرفتند. یک سخنگوی این وزارتخانه گفت که مقامات بعداً پرونده را به دلیل قدمت آن و مبلغی که انتظار میرفت برای سرمایهگذاران بازیابی شود، دوباره ارزیابی کردند.
با این حال، سخنگوی انکار کرد که فشار تیم حقوقی گوتشه بر این تصمیم تأثیر گذاشته است. اگر دادگاه رد دعوا با تعقیب مجدد ممنوع را تأیید کند، دادستانهای آمریکا برای همیشه از طرح مجدد همان اتهامات علیه او منع خواهند شد.
چنین نتیجهای در تضاد شدید با پروندههای چندین همکار بیتکلاب خواهد بود که قبلاً به رفتار مجرمانه اعتراف کردهاند. یکی از آنها، برنامهنویس رومانیایی سیلویو کاتالین بالاسی، به کمک در تغییر درآمد استخراج نمایش داده شده به سرمایهگذاران اعتراف کرد.
به طور مشابه، مروجین جوزف ایبل و جوبادیا ویکس به فروش سهام ثبتنشده بیتکلاب اعتراف کردند. گوردون بکستید نیز به پولشویی و جرائم مالیاتی مربوط به انتقال بیش از ۵۰ میلیون دلار اعتراف کرد.
حل و فصل گزارش شده همچنین پس از یک یادداشت وزارت دادگستری در آوریل ۲۰۲۵ صورت میگیرد که اجرای کیفری را عمدتاً بر نقض ثبت محدود کرد. با این حال، این سیاست همچنان به اولویت دادن به پروندههای کلاهبرداری که شامل آسیب مالی به سرمایهگذاران ارز دیجیتال میشود، ادامه داد.
در نتیجه، لغو پیشنهادی به پیگرد اصلی بدون رأی هیئت منصفه در مورد اتهامات کلاهبرداری دولت پایان میدهد. با این حال، لزوماً به معنای عقبنشینی گستردهتر از اجرای قوانین کلاهبرداری ارز دیجیتال نخواهد بود.
تا زمانی که دادستانها به طور رسمی درخواست رد دعوا را ثبت کنند و قاضی کلر چکی آن را تأیید کند، گوتشه همچنان متهم باقی میماند. او همچنین همچنان از نظر قانونی بیگناه فرض میشود.
پست دادستانهای آمریکا در حال حرکت به سمت لغو اتهامات علیه مغز متفکر ادعایی بیتکلاب ۷۲۲ میلیون دلاری اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.