کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده حکم نهایی غیابی را در پرونده خود علیه NanoBit Limited و چندین متهم مرتبط به دست آورد.
- حکم SEC متهمان مرتبط با NanoBit را به پرداخت بیش از ۵.۵ میلیون دلار پس از طرح کلاهبرداری ادعایی از سرمایهگذاران از طریق واتساپ محکوم میکند.
- تنظیمکنندگان گفتند که پلتفرم جعلی از چتهای گروهی، ادعاهای کارگزاری نادرست و پیشنهادهای اولیه سکه جعلی استفاده کرده است.
- این پرونده نشان میدهد که اجرای مقررات علیه کلاهبرداری ادامه دارد حتی در حالی که قانونگذاری گستردهتر ارز دیجیتال به سمت استانداردهای واضحتر حرکت میکند.
بر اساس بیانیه دعوای SEC، دادگاه منطقه ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک این حکم را در ۱۶ ژوئن، نزدیک به دو سال پس از طرح شکایت توسط این آژانس، صادر کرد.
دادگاه NanoBit، Radiant Horizons Limited، Sweet Karma Fashion Inc.، Zhao Tropical Deli Inc.، Jiajie Liu و Hua Zhao را به پرداخت جریمه، استرداد و بهره محکوم کرد. حکم نهایی مجموع تعهدات پرداخت حدود ۵.۵۲ میلیون دلار را در میان متهمان فهرست میکند.
SEC میگوید پلتفرم NanoBit جعلی بود
این پرونده حول ادعاهایی متمرکز بود که NanoBit به عنوان یک پلتفرم معاملاتی جعلی ارز دیجیتال فعالیت میکرد. SEC گفت که متهمان و سایر شرکتکنندگان در طرح از برنامههای رسانههای اجتماعی برای دسترسی به سرمایهگذاران استفاده کرده و سپس آنها را به گروههای واتساپ منتقل میکردند.
در شکایت سپتامبر ۲۰۲۴ خود، این آژانس گفت که شرکتکنندگان خود را به عنوان حرفهایهای صنعت مالی معرفی کرده و با سرمایهگذاران اعتماد ایجاد میکردند. SEC ادعا کرد که NanoBit به دروغ ادعا کرده بود که یک شرکت وابسته به نام NanobitUS Securities نزد تنظیمکننده ثبت شده است.
گروههای واتساپ و ادعاهای کارگزاری نادرست
SEC گفت که حرفهایهای مالی ادعایی، پیشنهادهای اولیه سکه جعلی را تبلیغ کرده و NanoBit را به عنوان یک مکان معاملاتی فعال معرفی میکردند. گفته میشود سرمایهگذاران صفحههایی از پلتفرم را میدیدند که به نظر میرسید قیمتهای ارز دیجیتال، مانده حسابها و فعالیت معاملاتی را نشان میدهد.
تنظیمکننده گفت: «هیچ معاملهای در پلتفرم NanoBit انجام نشد» و «وجوه سرمایهگذاران در واقع به شرکتکنندگان در طرح رفت.»
به گفته SEC، بیش از ۲ میلیون دلار به حسابهای بانکی در هنگ کنگ واریز شد، در حالی که صدها هزار دلار دارایی ارز دیجیتال سوءاستفاده شد.
اجرای مقررات علیه کلاهبرداری ادامه دارد
حکم NanoBit به مجموعهای از اقدامات علیه کلاهبرداری ارز دیجیتال اضافه میشود حتی در حالی که تنظیمکنندگان ایالات متحده رویکرد گستردهتر خود را به سیاست دارایی دیجیتال تغییر میدهند. همانطور که توسط crypto.news گزارش شد، SEC قبلاً NanoBit و CoinW6 را در میان پروندههای کلاهبرداری سرمایهگذاری رابطهای در بررسی اجرایی ۲۰۲۴ خود نام برده بود.
همانطور که توسط crypto.news گزارش شد، SEC همچنین در ماه مه ساکن تگزاس، Nathan Fuller را به دلیل یک طرح ادعایی آربیتراژ ارز دیجیتال هوش مصنوعی به ارزش ۱۲.۳ میلیون دلار متهم کرد. به گفته این گزارش، آن پرونده شامل ادعاهای بازده تضمینی از یک ربات معاملاتی بود.
همان خطرات کلاهبرداری فراتر از پلتفرمهای معاملاتی جعلی گسترش یافته است. همانطور که توسط crypto.news گزارش شد، TRM Labs در این ماه هشدار داد که کلاهبرداران عملیات کلاهبرداری ارز دیجیتال مرتبط با جام جهانی، از جمله سایتهای بلیط جعلی و یک طرح شرطبندی نتیجه ثابت ایجاد کردهاند.
SEC همچنین به سرمایهگذاران در مورد کلاهبرداریهای چت گروهی هشدار داده است. در یک هشدار سرمایهگذار در دسامبر ۲۰۲۵، Investor.gov گفت که افراد هنگام تصمیمگیری سرمایهگذاری «هرگز نباید صرفاً به اطلاعات چتهای گروهی تکیه کنند.» این آژانس همچنین از سرمایهگذاران خواست تا پیشینه هر کسی که سرمایهگذاری ارائه یا میفروشد را بررسی کنند.