پاننیوز، 20 ژوئن – به گزارش کیودو نیوز ژاپن، پلیس استان اوزاکا اخیراً سه مرد را به ظن نقض قانون مجازات جرایم سازمانیافته دستگیر کرد. این سه نفر برای یک گروه کلاهبرداری سرمایهگذاری خدمات پولشویی ارائه میدادند و از استیبلکوینها و سایر داراییهای رمزنگاری برای پنهان کردن جریان وجوه غیرقانونی استفاده میکردند.
تحقیقات پلیس نشان داد که این سه نفر عواید حاصل از گروه کلاهبرداری را گرفته و تقریباً 14 میلیون ین از وجوه کلاهبرداری شده از 10 قربانی در شش استان ژاپن را به استیبلکوینها و سایر داراییهای رمزنگاری تبدیل کرده و بدین ترتیب حلقه ردیابی را قطع و منشأ عواید مجرمانه را پنهان کردند.
به گفته منابع، این سه مظنون معاملهگران رمزنگاری خارج از بورس هستند که از طریق تراکنشهای خصوصی همتا به همتا و با دور زدن صرافیهای دارای مجوز رسمی فعالیت میکنند. پلیس تخمین میزند که مقیاس کلی پولشویی این گروه به چند میلیارد ین میرسد و بخشی از یک شبکه بزرگ پولشویی رمزنگاری است.