مطلب برزیل نظارت بر رمزارزها را تشدید میکند: قوانین جدید گزارشدهی برای انتقالهای خودحضانتی بیش از ۱۰٬۰۰۰ دلار را الزامی میکند در BitcoinEthereumNews.com منتشر شد.
منتشرشده: ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در ۲۱:۵۴ بهروزرسانیشده: ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ در ۲۲:۰۶ برزیل بهعنوان بزرگترین بازار دارایی دیجیتال در آمریکای لاتین، محیط نظارتی خود را بر تراکنشهای بینپلتفرمی و خودحاکمیتی تقویت میکند. بانک مرکزی برزیل (Banco Central do Brasil, BCB) رسماً قطعنامه شماره ۵۸۸ BCB را منتشر کرده است که الزامات سختگیرانه گزارشدهی مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CTF) را بهطور ویژه برای تعاملات مرتبط با کیفپولهای غیرحضانتی معرفی میکند. رمزگشایی از قطعنامه شماره ۵۸۸ BCB این قطعنامه جدید که از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ لازمالاجرا میشود، چارچوبهای نظارتی موجود را اصلاح میکند تا شکاف اطلاعاتی ذاتی در ذخیرهسازی غیرمتمرکز را هدف بگیرد. از آنجا که کاربرانی که کلیدهای خصوصی خود را نگه میدارند تراکنشها را از طریق دفترهای واسطهای سنتی مسیریابی نمیکنند، نهادهای نظارتی از دیرباز در مورد جابهجاییهای دارایی در مقیاس بزرگ با چالشهای دیدپذیری روبهرو بودهاند. بر اساس قوانین بهروزشده، مؤسسات مالی تحت نظارت، ارائهدهندگان خدمات پرداخت و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) باید هر انتقال دارایی مجازی به یا از یک کیفپول خودحضانتی را که معادل ۱۰٬۰۰۰ دلار (آمریکا) یا بیشتر باشد، بهطور خودکار گزارش کنند. این قاعده بهصورت متقارن اعمال میشود و هم داراییهای برداشتشده از پلتفرمهای تحت نظارت به کیفپولهای خصوصی و هم وجوه واریزشده از کیفپولهای میزبانینشده به خدمات متمرکز را پوشش میدهد. انطباق تا روز کاری بعد نهادهای مشمول از نظر قانونی موظفند تراکنشهای واجد شرایط را تا روز کاری بعد به شورای کنترل فعالیتهای مالی برزیل (Coaf) اطلاع دهند. برخلاف گزارشهای کیفی فعالیت مشکوک (SARs)، این یک محرک آستانهای عینی و خودکار است. موجی از بازنگریهای نظارتی برزیل قطعنامه ۵۸۸ در خلأ عمل نمیکند؛ بخشی از مجموعهای هماهنگ از اقدامات تشدید نظارتی است که در سراسر بخش مالی برزیل در اواخر ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اجرا میشود. قطعنامه شماره ۵۸۹ BCB که همراه با چارچوب ردیابی خودحضانتی منتشر شده است، از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ وظایف افشای سختگیرانهای را برای VASPs معرفی میکند، از جمله گزارشدهی الزامی درباره موجودی مشتریان، موقعیتهای حضانتی، اثبات ذخایر و تخصیصهای استیکینگ. علاوه بر این، از نوامبر ۲۰۲۶، نهادهای مالی تحت نظارت با…