اداره اجرایی دو نفر دیگر را در پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال هشپ بازداشت کرده و تعداد متهمان در بازداشت را به چهار نفر رسانده است. دفتر منطقهای دوم چنای اداره اجرایی، سید عثمان، معروف به بابو، و دامودهاران بالاکاندران را در ۲۲ سپتامبر بر اساس بخش ۱۹ قانون پیشگیری از پولشویی، ۲۰۰۲، بازداشت کرد.
هر دو به دادگاه ویژه قانون پیشگیری از پولشویی معرفی شدند که آنها را به سه روز بازداشت قضایی سپرد، این نهاد در بیانیهای به تاریخ ۲۴ سپتامبر اعلام کرد.
نحوه کارکرد ادعایی این طرح
این پرونده از یک گزارش اولیه اطلاعاتی ناشی میشود که توسط ایستگاه پلیس جرایم سایبری در پودوچری تحت قانون بهاراتیا نیایا سانهیتا، ۲۰۲۳ و قانون فناوری اطلاعات، ۲۰۰۰ ثبت شده است.
به گفته اداره اجرایی، سید عثمان، عمران باشا و همکارانشان هشپ را راهاندازی کردند و آن را به عنوان یک پلتفرم معاملات ارز دیجیتال تبلیغ کردند. به سرمایهگذاران بازدهی بالا از طریق توکنی به نام TCX وعده داده شد که این نهاد آن را یک ارز دیجیتال ادعایی توصیف کرد.
برای ایجاد اعتماد، متهمان ظاهراً به موارد زیر تکیه کردند:
- یک رویداد رونمایی و مراسم اهدای خودرو با حضور سلبریتیهای بالیوود
- کمیسیونهای معرفی و تبلیغ در رسانههای اجتماعی
- یک رویداد روی یک کشتی تفریحی در بمبئی
۱۴۶ کرور روپیه از کجا آمد
اداره اجرایی گفت حدود ۱۴۶ کرور روپیه از سرمایهگذاران از طریق سه کانال جمعآوری شد:
- ۱۲۰ کرور روپیه به شکل سکههای TCX
- ۱۶ کرور روپیه نقدی
- ۱۰.۵۲ کرور روپیه واریز شده به یک حساب بانکی به نام Hify Circle
نقش متهمان بازداشتشده
این نهاد ادعا میکند سید عثمان و دامودهاران نقش محوری در بهدست آوردن، لایهبندی و منحرف کردن عواید جرم داشتند. عثمان سرمایهگذاریهای نقدی بزرگ را مدیریت میکرد و حساب Hify Circle را که برای دریافت پول سرمایهگذاران استفاده میشد، اداره میکرد. دامودهاران نرمافزار، پایگاه داده و عملیات ارز دیجیتال هشپ، از جمله عملکردهای کیف پول آن را توسعه داد و مدیریت کرد.
انتقال وجوه به املاک و ارز دیجیتال
بازرسان پول را تا حسابهای بانکی شخصی این دو متهم، اعضای خانوادهشان و نهادهای مرتبط ردیابی کردند، اداره اجرایی گفت. بخشی از آن بعداً در ارز دیجیتال و املاک غیرمنقول سرمایهگذاری شد.
مواد منتشرشده توسط این نهاد همچنین به هزینههایی برای خودروهای اهدایی به سرمایهگذاران منتخب، حضور سلبریتیها، رویدادهای کشتی تفریحی و عمومی، هدایای طلا و هزینههای شخصی لوکس اشاره دارد.
بازداشتها و بازرسیهای پیشین
اداره اجرایی در ۱ سپتامبر از ۱۱ محل در چنای، کویباتور و کلکته بازرسی کرد. عمران باشا و هیتش کومار که پیشتر در این پرونده بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشت قضایی هستند. این نهاد گفت تحقیقات بیشتر در جریان است.
آیا این نوشته مفید بود؟
اعتماد به CoinPedia:
CoinPedia از سال ۲۰۱۷ بهروزرسانیهای دقیق و بهموقع درباره ارز دیجیتال و بلاکچین ارائه میدهد. تمام محتوا توسط پنل تخصصی تحلیلگران و روزنامهنگاران ما، با پیروی از دستورالعملهای سختگیرانه تحریریه مبتنی بر E-E-A-T (تجربه، تخصص، اعتبار، قابلیت اعتماد) ایجاد میشود. هر مقاله در برابر منابع معتبر راستیآزمایی میشود تا دقت، شفافیت و قابلیت اعتماد تضمین شود. سیاست بررسی ما ارزیابیهای بیطرفانه را هنگام توصیه صرافیها، پلتفرمها یا ابزارها تضمین میکند. ما تلاش میکنیم بهروزرسانیهای بهموقع درباره همه چیز در حوزه ارز دیجیتال و بلاکچین، از استارتاپها تا بازیگران اصلی صنعت، ارائه دهیم.
سلب مسئولیت سرمایهگذاری:
تمام نظرات و بینشهای ارائهشده نمایانگر دیدگاه خود نویسنده درباره شرایط فعلی بازار است. لطفاً پیش از تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، خودتان تحقیق کنید. نه نویسنده و نه نشریه مسئولیت انتخابهای مالی شما را نمیپذیرند.
محتوای حمایتشده و تبلیغات:
محتوای حمایتشده و پیوندهای وابسته ممکن است در سایت ما ظاهر شوند. تبلیغات بهوضوح علامتگذاری میشوند و محتوای تحریریه ما کاملاً مستقل از شرکای تبلیغاتی ما باقی میماند.