La Dirección de Ejecución ha arrestado a dos personas más en el caso de fraude con criptomonedas Hashpe, elevando a cuatro el número de acusados bajo custodia. La Oficina Zonal-II de Chennai de la ED detuvo a Syed Usman, también conocido como Babu, y a Dhamodharan Balachandran el 22 de septiembre en virtud de la Sección 19 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002.
Ambos fueron presentados ante el Tribunal Especial de la PMLA, que los envió a tres días de custodia judicial, según informó la agencia en un comunicado fechado el 24 de septiembre.
Cómo funcionaba presuntamente el esquema
El caso se deriva de una FIR presentada por la Comisaría de Policía de Delitos Cibernéticos de Puducherry en virtud de la Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 y la Ley de Tecnología de la Información de 2000.
Según la ED, Syed Usman, Imran Basha y sus asociados crearon Hashpe y lo comercializaron como una plataforma de comercio de criptomonedas. A los inversores se les prometieron altos rendimientos a través de un token llamado TCX, que la agencia describió como una supuesta criptomoneda.
Para generar confianza, los acusados supuestamente se apoyaron en:
- Un evento de lanzamiento y una ceremonia de entrega de autos con celebridades de Bollywood
- Comisiones por referidos y promoción en redes sociales
- Un evento en un crucero en Mumbai
De dónde vinieron los ₹146 crore
La ED dijo que se recaudaron alrededor de ₹146 crore de los inversores a través de tres canales:
- ₹120 crore en forma de monedas TCX
- ₹16 crore en efectivo
- ₹10,52 crore acreditados a una cuenta bancaria a nombre de Hify Circle
Roles de los acusados arrestados
La agencia alega que Syed Usman y Dhamodharan desempeñaron un papel central en la adquisición, estratificación y desvío de los productos del delito. Usman manejó grandes inversiones en efectivo y operó la cuenta de Hify Circle utilizada para recibir el dinero de los inversores. Dhamodharan desarrolló y gestionó el software, la base de datos y las operaciones cripto de Hashpe, incluidas sus funciones de billetera.
Fondos transferidos a propiedades y cripto
Los investigadores rastrearon el dinero hasta cuentas bancarias personales de los dos acusados, sus familiares y entidades vinculadas, dijo la ED. Parte de él se invirtió posteriormente en criptomonedas y bienes inmuebles.
El material publicado por la agencia también apunta a gastos en autos entregados a inversores seleccionados, apariciones de celebridades, cruceros y eventos públicos, obsequios de oro y gastos personales de lujo.
Arrestos y registros anteriores
La ED registró 11 locales en Chennai, Coimbatore y Kolkata el 1 de septiembre. Imran Basha y Hitesh Kumar, arrestados anteriormente en el caso, permanecen en custodia judicial. La agencia dijo que la investigación continúa.
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