- يخطط المدعون العامون الأمريكيون لرفض تهم BitClub ضد ماثيو جوتش مع التحيز قبل محاكمته في أكتوبر.
- زعمت قضية وزارة العدل أن BitClub جمعت ما لا يقل عن 722 مليون دولار من البيتكوين من خلال عوائد التعدين المُتلاعب بها.
- يأتي الرفض المقترح بعد ما يقرب من سبع سنوات من التقاضي ومراجعة حوالي مليوني سجل.
- أقر العديد من شركاء BitClub بالفعل بالذنب في الاحتيال أو الأوراق المالية أو غسل الأموال أو الجرائم الضريبية.
يستعد المدعون العامون الأمريكيون لإنهاء القضية الجنائية ضد ماثيو جوتش، المهندس المزعوم لمخطط BitClub Network بقيمة 722 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة المخطط لها قبل محاكمة أكتوبر التي كان من الممكن أن تختبر واحدة من أطول ملاحقات الاحتيال في العملات المشفرة التي تقوم بها الحكومة.
وفقًا لتقرير Bloomberg Law، وجهت وزارة العدل المحامين الفيدراليين في نيوجيرسي للسعي للرفض مع التحيز. في رسالة بتاريخ 8 يوليو، أخبر محامو الدفاع قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كلير تشيتشي أن كلا الجانبين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ. ومع ذلك، قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإكمال شروطه والحصول على موافقة المحكمة الرسمية.
قضية احتيال BitClub تقترب من الرفض قبل محاكمة أكتوبر
تم توجيه الاتهام إلى جوتش في ديسمبر 2019 بتهم تتعلق بالتآمر على الاحتيال الإلكتروني وبيع أوراق مالية غير مسجلة. قال المدعون إن BitClub عملت من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019، ببيع أسهم في مجمعات تعدين العملات المشفرة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وزارة العدل تسقط التهم ضد العقل المدبر المزعوم لمخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 722 مليون دولار
ماثيو جوتش تم توجيه الاتهام إليه في 2019 بزعم أن BitClub Network استخدمت أرباح تعدين وهمية ومكافآت تجنيد للاحتيال على المستثمرين.
كان من المقرر أن يحاكم في أكتوبر، لكن المدعين... pic.twitter.com/7WGWopB33i
— CryptosRus (@CryptosR_Us) 11 يوليو 2026
بالإضافة إلى شراء أسهم التعدين، حصل المشاركون على مكافآت لتجنيد أعضاء جدد. قال المدعون إن هذا الهيكل جمع بين مبيعات الاستثمار والتسويق الشبكي العدواني. على مدار خمس سنوات من التشغيل، زُعم أن BitClub جمعت ما لا يقل عن 722 مليون دولار من البيتكوين.
وفقًا للائحة الاتهام، قام مشغلو المنصة بالتلاعب بعوائد التعدين المعروضة والمبالغة في الأرباح اليومية المقدمة للعملاء. زعم المدعون أيضًا أن أموال المستثمرين لم تُستخدم دائمًا لشراء معدات التعدين التي تروج لها الشركة.
كما شكلت الاتصالات الداخلية جزءًا أساسيًا من قضية الحكومة. في تلك التبادلات، قال المدعون إن جوتش أشار إلى المستثمرين المحتملين بأنهم "أغبياء" و"خراف" أثناء مناقشة كيفية جذبهم للعمل.
علاوة على ذلك، زُعم أن جوتش أمر أحد المتعاونين بزيادة أرباح التعدين اليومية المعروضة بنسبة 60%. جاء الأمر على الرغم من التحذيرات من أن التعديل غير مستدام ويشبه عملية بونزي.
يأتي الرفض المقترح بعد ما يقرب من سبع سنوات من التقاضي، ومفاوضات الإقرار بالذنب المتكررة، ومراجعة ما يقرب من مليوني سجل إلكتروني. على هذه الخلفية، جادل جوتش مؤخرًا بأن الإجراءات المطولة انتهكت حقه الدستوري في محاكمة سريعة.
تحول سياسة وزارة العدل يلتقي بإقرارات الذنب السابقة لـ BitClub
ذكرت Bloomberg أن محامي جوتش اتصلوا بكبار مسؤولي وزارة العدل بعد انهيار محادثات التسوية السابقة. قال متحدث باسم الوزارة إن المسؤولين أعادوا تقييم القضية لاحقًا بسبب عمرها والمبلغ المتوقع استرداده للمستثمرين.
ومع ذلك، نفى المتحدث أن يكون الضغط من الفريق القانوني لجوتش قد أثر على القرار. إذا وافقت المحكمة على الرفض مع التحيز، فسيتم منع المدعين العامين الأمريكيين بشكل دائم من إعادة تقديم نفس التهم ضده.
مثل هذه النتيجة ستتناقض بشكل حاد مع قضايا العديد من شركاء BitClub الذين اعترفوا سابقًا بسلوك إجرامي. أحدهم، المبرمج الروماني سيلفيو كاتالين بالاتشي، أقر بالذنب في المساعدة على تغيير أرباح التعدين المعروضة للمستثمرين.
وبالمثل، أقر المروجان جوزيف أبيل وجوباديا ويكس ببيع أسهم BitClub غير المسجلة. كما أقر جوردون بيكستيد بالذنب في غسل الأموال والجرائم الضريبية التي تنطوي على تحويلات تزيد عن 50 مليون دولار.
يأتي الحل المبلغ عنه أيضًا بعد مذكرة وزارة العدل في أبريل 2025 التي ضيقت نطاق الإنفاذ الجنائي الذي يركز بشكل أساسي على انتهاكات التسجيل. ومع ذلك، استمرت السياسة في إعطاء الأولوية لقضايا الاحتيال التي تنطوي على ضرر مالي لمستثمري العملات المشفرة.
وبالتالي، فإن الرفض المقترح سينهي الملاحقة الرئيسية دون حكم هيئة المحلفين على مزاعم الاحتيال الحكومية. ومع ذلك، فإنه لا يشير بالضرورة إلى تراجع أوسع في إنفاذ الاحتيال في العملات المشفرة.
حتى يقدم المدعون رسميًا طلب الرفض وتوافق عليه القاضية كلير تشيتشي، يظل جوتش متهمًا. كما يستمر افتراض براءته قانونيًا.
ظهرت المقالة المدعون العامون الأمريكيون يتحركون لإسقاط التهم ضد العقل المدبر المزعوم لعملية BitClub البالغة 722 مليون دولار أولاً على Blockonomi.