حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على حكم افتراضي نهائي في قضيتها ضد شركة NanoBit Limited والعديد من المدعى عليهم المرتبطين بها.
- أمر الحكم الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات المدعى عليهم المرتبطين بـ NanoBit بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار بعد احتيال مزعوم على المستثمرين عبر واتساب.
- قال المنظمون إن المنصة المزيفة استخدمت محادثات جماعية وادعاءات وساطة كاذبة وعروض أولية مزيفة للعملات.
- تظهر القضية استمرار إنفاذ قوانين الاحتيال حتى مع تحرك القواعد التنظيمية الأوسع للعملات المشفرة نحو معايير أكثر وضوحًا.
وفقًا لبيان الدعوى الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك الحكم في 16 يونيو، بعد ما يقرب من عامين من تقديم الوكالة شكواها.
أمرت المحكمة NanoBit وRadiant Horizons Limited وSweet Karma Fashion Inc. وZhao Tropical Deli Inc. وJiajie Liu وHua Zhao بدفع غرامات وتعويضات وفوائد. يسرد الحكم النهائي إجمالي التزامات الدفع بحوالي 5.52 مليون دولار عبر المدعى عليهم.
هيئة الأوراق المالية والبورصات تقول إن منصة NanoBit كانت مزيفة
تركزت القضية على مزاعم بأن NanoBit عملت كمنصة تداول عملات مشفرة مزيفة. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المدعى عليهم والمشاركين الآخرين في المخطط استخدموا تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى المستثمرين قبل نقلهم إلى مجموعات واتساب.
في شكواها المقدمة في سبتمبر 2024، قالت الوكالة إن المشاركين تظاهروا بأنهم محترفون في الصناعة المالية وبنوا ثقة مع المستثمرين. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن NanoBit ادعت كذبًا أن شركة تابعة لها، NanobitUS Securities، مسجلة لدى المنظم.
مجموعات واتساب وادعاءات وساطة كاذبة
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المحترفين الماليين المزعومين روجوا لعروض أولية مزيفة للعملات وقدموا NanoBit كمكان تداول عامل. يُزعم أن المستثمرين شاهدوا شاشات منصة تظهر أسعار العملات المشفرة وأرصدة الحسابات ونشاط التداول.
"لم تحدث أي معاملات على منصة NanoBit" وأن "أموال المستثمرين ذهبت في الواقع إلى المشاركين في المخطط،" حسبما قال المنظم.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تم تحويل أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ، بينما تم إساءة استخدام مئات الآلاف من الدولارات من أصول العملات المشفرة.
إنفاذ قوانين الاحتيال مستمر
يضيف حكم NanoBit إلى سلسلة من إجراءات الاحتيال في العملات المشفرة حتى مع تغيير المنظمين الأمريكيين نهجهم الأوسع تجاه سياسة الأصول الرقمية. كما ذكرت crypto.news، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أدرجت بالفعل NanoBit وCoinW6 بين حالات احتيال الاستثمار العلائقي في مراجعة الإنفاذ لعام 2024.
كما ذكرت crypto.news، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا المقيم في تكساس ناثان فولر في مايو بشأن مخطط احتيال مزعوم بقيمة 12.3 مليون دولار في المراجحة بالعملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تضمنت تلك القضية ادعاءات بعوائد مضمونة من روبوت تداول، وفقًا للتقرير.
انتشرت مخاطر الاحتيال نفسها إلى ما وراء منصات التداول المزيفة. كما ذكرت crypto.news، حذرت TRM Labs هذا الشهر من أن المحتالين أنشأوا عمليات احتيال بالعملات المشفرة مرتبطة بكأس العالم، بما في ذلك مواقع تذاكر مزيفة ومخطط مراهنات على مباريات محددة سلفًا.
حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا المستثمرين من عمليات الاحتيال عبر المحادثات الجماعية. في تنبيه للمستثمرين صدر في ديسمبر 2025، قال موقع Investor.gov إن الناس يجب أن "لا يعتمدوا أبدًا فقط على المعلومات من المحادثات الجماعية" عند اتخاذ قرارات الاستثمار. كما حثت الوكالة المستثمرين على التحقق من خلفية أي شخص يقدم أو يبيع استثمارات.