زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن منصة تداول العملات الرقمية NanoBit كانت مزيفة وأن مئات الآلاف من الدولارات من أموال المستثمرين تم اختلاسها.
فازت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بدعوى الاحتيال ضد منصة العملات الرقمية NanoBit Limited، بعد ما يقرب من عامين من اتهام الوكالة لها بسرقة مئات الآلاف من الدولارات من 18 مستثمرًا على الأقل بين عامي 2023 و2024.
جاء الإعلان من هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين بعد ما يقرب من أسبوعين من إصدار المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك حكمًا نهائيًا ضد أربع كيانات وشخصين مرتبطين بقضية احتيال NanoBit في 16 يونيو.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مشغلي NanoBit انتحلوا صفة مهنيين ماليين في مجموعات WhatsApp لخداع المستثمرين لإيداع أموال في المنصة المزيفة. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال إلى المشاركين في المخطط، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
القضية هي مثال آخر على حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمرة ضد الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية تحت إدارة ترامب، حتى مع تخفيف الوكالة لنهجها التنظيمي تجاه شركات العملات الرقمية ومراجعة ما تعتبره عرض أوراق مالية.
في 29 مايو، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات رجلاً من تكساس بإدارة مخطط احتيال جمع أكثر من 12 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال الادعاء كذبًا باستخدام روبوتات تداول تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد مضمونة.
في أبريل، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا المدير التنفيذي للعملات الرقمية دونالد باسيل وشركتين كان يسيطر عليهما بجمع حوالي 16 مليون دولار من مئات المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة مرتبطة برمز عملة رقمية يسمى Bitcoin Latinum.
وجدت محكمة نيويورك أن المدعى عليهم انتهكوا قوانين الأوراق المالية الأمريكية وأصدرت أوامر قضائية دائمة ضدهم، تمنعهم من المشاركة في إصدار أو شراء أو بيع الأوراق المالية.
ذات صلة: محتالو العملات الرقمية يستغلون الطلب على تذاكر كأس العالم، تحذر TRM
أمرت NanoBit بدفع غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، وإعادة أكثر من 532,000 دولار من المكاسب غير المشروعة وفوائد ما قبل الحكم بقيمة 81,200 دولار تقريبًا، بإجمالي يقارب 1.8 مليون دولار.
أمرت الشركات التابعة لـ NanoBit - Radiant Horizons وSweet Karma وZhao Deli - كل منها بدفع غرامة قدرها 1.18 مليون دولار، بينما أمر أحد المنظمين الرئيسيين للمخطط، Jiajie Liu، بدفع حوالي 120,000 دولار كغرامات وإعادة وفوائد ما قبل الحكم.
في الشكوى المقدمة في سبتمبر 2024، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن مستثمري NanoBit تم استدراجهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل Instagram، قبل إضافتهم إلى مجموعات WhatsApp.
زُعم أن المستثمرين شاهدوا لوحة بيانات مزيفة تصور عوائد متزايدة، مما خلق وهمًا بأن أموالهم تنمو.
زُعم أنها أقنعت المستثمرين بالادعاء كذبًا بأن شركتها التابعة، NanobitUS Securities، كانت وسيطًا مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع الترويج أيضًا لعروض العملات الرقمية الأولية المزيفة التي تعد بعوائد كبيرة.
ومع ذلك، "لم تتم أي معاملات على منصة NanoBit وأموال المستثمرين ذهبت في الواقع إلى المشاركين في المخطط الذين حولوا أكثر من 2 مليون دولار إلى حسابات مصرفية في هونغ كونغ واختلسوا مئات الآلاف من الدولارات من أصول العملات الرقمية للمستثمرين"، كما زعم المنظم.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المستثمرين الذين سعوا لسحب الأموال قوبلوا بأعذار وطُلب منهم دفع رسوم كبيرة، بينما تم إزالة آخرين من مجموعات WhatsApp للتشكيك في شرعية المنصة.
مجلة: نهاية عدم الكشف عن الهوية؟ يمكن للذكاء الاصطناعي كشف الهويات الخفية للعملات الرقمية
المزيد حول الموضوع