ألقت مديرية إنفاذ القانون القبض على شخصين آخرين في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة هاشبي، ليرتفع عدد المتهمين المحتجزين إلى أربعة. وقد احتجز مكتب مديرية إنفاذ القانون الإقليمي الثاني في تشيناي سيد عثمان، المعروف أيضاً باسم بابو، ودامودهاران بالاشاندران في 22 سبتمبر بموجب المادة 19 من قانون منع غسل الأموال لعام 2002.
وقد مثُل الاثنان أمام محكمة منع غسل الأموال الخاصة، التي أمرت بحبسهما القضائي ثلاثة أيام، حسبما ذكرت الوكالة في بيان بتاريخ 24 سبتمبر.
كيف يُزعم أن المخطط كان يعمل
تنبع القضية من تقرير أولي قدمته شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بودوتشيري بموجب قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا لعام 2023 وقانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000.
وفقاً لمديرية إنفاذ القانون، أنشأ سيد عثمان وعمران باشا وشركاؤهما منصة هاشبي وسوّقوها كمنصة لتداول العملات المشفرة. وقد وُعد المستثمرون بعوائد مرتفعة من خلال رمز يُدعى TCX، وصفته الوكالة بأنه عملة مشفرة مزعومة.
ولبناء الثقة، يُزعم أن المتهمين اعتمدوا على:
- حفل إطلاق وحفل توزيع جوائز سيارات بمشاركة نجوم بوليوود
- عمولات الإحالة والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- فعالية على متن سفينة سياحية في مومباي
من أين جاء مبلغ 146 كرور روبية
قالت مديرية إنفاذ القانون إن نحو 146 كرور روبية جُمعت من المستثمرين عبر ثلاث قنوات:
- 120 كرور روبية على شكل عملات TCX
- 16 كرور روبية نقداً
- 10.52 كرور روبية أُودعت في حساب مصرفي باسم Hify Circle
أدوار المتهمين المقبوض عليهم
تزعم الوكالة أن سيد عثمان ودامودهاران أدّيا دوراً محورياً في الحصول على عائدات الجريمة وطبقاتها وتحويلها. وقد تولى عثمان التعامل مع استثمارات نقدية كبيرة وأدار حساب Hify Circle المستخدم لتلقي أموال المستثمرين. أما دامودهاران فقد طوّر وأدار برمجيات هاشبي وقاعدة بياناتها وعملياتها المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك وظائف محفظتها.
تحويل الأموال إلى عقارات وعملات مشفرة
قالت مديرية إنفاذ القانون إن المحققين تتبعوا الأموال إلى حسابات مصرفية شخصية للمتهمين الاثنين وأفراد أسرهم وكيانات مرتبطة بهم. وقد استُثمر جزء منها لاحقاً في العملات المشفرة والعقارات.
كما تشير المواد التي نشرتها الوكالة إلى إنفاق على سيارات مُنحت لمستثمرين مختارين، وظهور نجوم، وفعاليات على متن سفن سياحية وفعاليات عامة، وهدايا ذهبية ونفقات شخصية فاخرة.
الاعتقالات وعمليات التفتيش السابقة
داهمت مديرية إنفاذ القانون 11 موقعاً في تشيناي وكويمباتور وكولكاتا في 1 سبتمبر. ولا يزال عمران باشا وهيتيش كومار، اللذان أُلقيت القبض عليهما سابقاً في القضية، في الحبس القضائي. وقالت الوكالة إن التحقيق مستمر.
هل كان هذا المقال مفيداً؟
الثقة مع CoinPedia:
تقدم CoinPedia تحديثات دقيقة وفي الوقت المناسب عن العملات المشفرة وسلسلة الكتل منذ عام 2017. ويُعد جميع المحتوى من إعداد فريقنا الخبير من المحللين والصحفيين، وفقاً لإرشادات تحريرية صارمة تستند إلى E-E-A-T (الخبرة، والتخصص، والموثوقية، والجدير بالثقة). ويُتحقق من كل مقال مقابل مصادر موثوقة لضمان الدقة والشفافية والموثوقية. وتضمن سياسة المراجعة لدينا تقييمات غير متحيزة عند التوصية بمنصات التداول أو المنصات أو الأدوات. ونسعى لتقديم تحديثات في الوقت المناسب حول كل ما يتعلق بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل، من الشركات الناشئة إلى كبار اللاعبين في القطاع.
إخلاء المسؤولية عن الاستثمار:
جميع الآراء والرؤى المشاركة تعبر عن وجهات نظر الكاتب الخاصة بشأن ظروف السوق الحالية. يرجى إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. ولا يتحمل الكاتب ولا المنشور مسؤولية خياراتك المالية.
المحتوى المدعوم والإعلانات:
قد يظهر محتوى مدعوم وروابط تابعة على موقعنا. ويُشار إلى الإعلانات بوضوح، ويظل محتوى تحريرنا مستقلاً تماماً عن شركائنا الإعلانيين.